ஆரம்பகட்ட விசாரணைகளின்படி குறித்த வங்கியுடன் தொடர்புடைய நிதி முறைகேடு மற்றும் பணம் கையாடல் இடம்பெற்றதாக கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் விசாரணை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து சந்தேகநபராகக் கருதப்பட்ட சட்ட அதிகாரி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சம்பவம் தொடர்பாக குற்றப் புலனாய்வு அதிகாரிகள் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். அதேவேளை தொடர்புடைய நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஆவணங்கள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த வழக்கில் மேலும் சிலரிடம் வாக்குமூலங்கள் பெறப்படவுள்ளதாகவும் தேவையானால் கூடுதல் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படலாம் எனவும் பொலிஸார் கூறியுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் நிதி நிறுவனங்களின் உள்கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் குறித்து மீண்டும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. விசாரணைகளின் முடிவில் முழுமையான பின்னணி வெளிச்சத்துக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
