வங்கி கணக்குகள் மற்றும் போலி நிறுவனங்கள் குறித்து விசாரணை
ராஷேஷ் ஷா என அழைக்கப்படும் ரஷேஷ் உபாத்யாய், மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி மஹாராஜ் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் போர்டிங் கேட் பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் டெல்லிக்குச் செல்லும் விமானத்தில் பயணம் செய்ய இருந்தபோது, பனாஜியில் இருந்து வந்த அமலாக்கப்பிரிவு அதிகாரிகள் அவரைத் தடுத்து நிறுத்தினர். அவரைக் கண்டுபிடிக்க சுங்கத்துறை மற்றும் மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகளும் உதவினர்.
இந்தக் கும்பல் சுமார் ரூ.2,900 கோடி ரொக்கத்தை வங்கிகளில் டெபாசிட் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம், கோவாவைச் சேர்ந்த பெண்ணை டிஜிட்டல் முறையில் கைது செய்ததாகக் கூறி, அவரிடமிருந்து ரூ.2.60 கோடி பெறப்பட்டது. அந்தப் பணம் போலி இயக்குநர்கள் மூலம் நடத்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் 400 போலி வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சைபர் குற்றம் தொடர்பாக முடக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளை விடுவிப்பதில் உபாத்யாய் முக்கியப் பங்கு வகித்ததாக அதிகாரிகள் கூறினர். வழக்கறிஞராக இருந்தும் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானதில்லை என்றும் தெரிவித்தனர். 20 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் 300-க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டதாகவும், 160-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த கைது மூலம் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழாக உயர்ந்துள்ளது. Digital Arrest Fraud India விசாரணையை அமலாக்கப்பிரிவு தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது.
