தலைநகர் ஆளுநரகத்தின் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. சுமார் 15 பேரிடம் இருந்து கிட்டத்தட்ட 200,000 குவைத் தினார் மோசடி செய்யப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் குவைத் குடிமக்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குவைத் முதலீட்டு மோசடியில் அதிக வருமான வாக்குறுதி
சந்தேகநபர்கள் உலகளாவிய பங்குச் சந்தைகள் மற்றும் நிதி கருவிகளில் முதலீடு செய்வதாக கூறி, பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஈர்த்ததாக பாதுகாப்பு வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது. முதலீட்டுக்கு மாதந்தோறும் 20 சதவீத வருமானம் கிடைக்கும் என அவர்கள் வாக்குறுதி அளித்ததாக கூறப்படுகிறது.
சில நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதலீட்டுத் தொகையை திரும்பப் பெறலாம் என்றும் உறுதி அளிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழக்கமான வருமானம் வழங்கப்பட்டது. பின்னர் அந்தத் தொகைகள் கணிசமாகக் குறைந்தன.
முதலீட்டாளர்கள் தங்களது பணத்தைத் திரும்பக் கேட்டபோது, நிறுவனம் நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொள்வதாக கூறப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், பணம் முதலீடுகளில் சிக்கியுள்ளதாகவும் அவர்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஷர்க் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இதையடுத்து பொது வழக்குத் தொடருநர் அலுவலகம் மோசடி வழக்கைப் பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டது. சந்தேகநபர்களை கைது செய்யவும் விசாரணையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
அதன்படி, பாதுகாப்புக் குழு பெடூன் சந்தேகநபரை கைது செய்தது. குவைத் குடிமகன் தனது கைப்பேசியை அணைத்துவிட்டு, வசித்த இடத்திலிருந்து தெரியாத இடத்துக்கு சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அவரை கண்டுபிடித்து சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க விசாரணை தொடர்ந்து வருகிறது.
குவைத் முதலீட்டு மோசடி போன்ற திட்டங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். முதலீட்டு நிறுவனங்களின் அதிகாரப்பூர்வ உரிமங்கள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ நிலையை சரிபார்க்க வேண்டும். வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமான அல்லது உறுதியான வருமானம் வழங்கப்படும் என கூறப்படும் திட்டங்களை நம்ப வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
