குற்றப் பாதுகாப்புத் துறையின் கீழ் செயல்படும் அஹ்மதி ஆளுநரக விசாரணைப் பிரிவினர் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர். ஜாபர் அல்-அஹ்மத் பகுதியில் உள்ள தனது குடியிருப்பிலிருந்து வெளியேறியபோது சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டார். பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்த தகவல்களைத் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட தேடுதல் மற்றும் விசாரணையில், அந்தத் தகவல்கள் நம்பகமானவை என உறுதி செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
வங்கி கணக்குகள் குறித்தும் விசாரணை
விசாரணையின்போது, இறக்குமதி மதுபானங்களை கடத்தியதாக சந்தேக நபர் ஒப்புக்கொண்டதாக அமைச்சகம் கூறியது. குடியிருப்புக்குள் இருந்த சேமிப்பு இடத்தையும் அவர் அதிகாரிகளிடம் காட்டியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
சட்டவிரோத நடவடிக்கையில் கிடைத்த பணத்தை வங்கி கணக்குகள் மூலம் சட்டபூர்வமானதாக காட்ட முயன்றாரா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெறுகிறது. வாங்குபவர்களிடம் இருந்து பணம் பெற அவர் payment links பயன்படுத்தி, அந்தத் தொகையை வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தியதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. Kuwait liquor trafficking case தொடர்பான சட்ட நடைமுறைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. தொடர்ந்து, சந்தேக நபர் உரிய அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளார்.
