சிட்னியைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டதாகக் கூறிய Main Group FX, எண்ணெய் மற்றும் தங்கம் உள்ளிட்ட எதிர்காலப் பொருட்களில் வர்த்தகம் செய்வதாகவும், மாதாந்திர லாபம் வழங்கப்படும் என்றும் விளம்பரப்படுத்தியது. முதலீட்டாளர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் பணத்தைப் பெறலாம் எனக் கூறப்பட்ட நிலையில், குறைந்தபட்சமாக 250 அமெரிக்க டொலரில் முதலீடு தொடங்க முடியும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
முன்னாள் அரசு ஊழியர் ஜீன் கில்ஸ் 176,000 டொலரும், லாரி ஓட்டுநர் டீன் பட்டர்வொர்த் 217,000 டொலரும் முதலீடு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 2023ஆம் ஆண்டு சிட்னியில் நடைபெற்ற நிகழ்வுக்குப் பிறகு சில மாதங்களில் மாதாந்திரப் பணப்பரிமாற்றங்கள் நிறுத்தப்பட்டன. பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாத நிலையில் நிறுவனம் காணாமல் போனதாக முதலீட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
நிறுவனப் பதிவுகள் மற்றும் தீவிரவாத நிதி குற்றச்சாட்டு
நிறுவனத்தின் முகவரிகள் தொடர்பாகவும் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. கரீபியன் தீவான செயின்ட் வின்சென்ட் மற்றும் கிரெனடைன்ஸில் உள்ள ஒரே முகவரி பல சந்தேகத்துக்குரிய இணைய வர்த்தக நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடையதாக முன்பு எச்சரிக்கைகள் வெளியிடப்பட்டிருந்தன.
கரீம் பராக் முகமது அப்தெல்ஹமிட் என்ற பெயர், ஹமாஸுக்கு நிதியுதவி செய்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட Dubai Company for Exchange அமைப்புடன் தொடர்புடைய கிரிப்டோ கணக்குகள் பற்றிய இஸ்ரேலிய பட்டியலில் இடம்பெற்றதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் Main Group FX investment scam விவகாரம் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது. இருப்பினும், அந்தக் கணக்குகளின் தொடர்பு அல்லது பரிவர்த்தனைகள் குறித்து முழுமையான தகவல்கள் வெளியிடப்படவில்லை. பராக் தமக்கு எதையும் மறைக்கவில்லை என்றும், அதிகாரப்பூர்வ விசாரணைகளுக்கு ஒத்துழைக்கத் தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
