Tag: Financial Fraud
அரசுக் கருவூலத்திலிருந்து அமெரிக்க டொலர் 2.5 மில்லியன் காணாமல் போனதாகக் கூறப்படும் சைபர் மோசடி தொடர்பான உத்தியோகபூர்வ அறிக்கை இன்னும் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை என சுதந்திர வழக்கறிஞர்கள் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. சம்பவம் இடம்பெற்று எட்டு மாதங்களுக்கும் மேலாகியுள்ள நிலையில் விசாரணை அறிக்கைகள் மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்கள் அடுத்த பாராளுமன்ற அமர்விலேயே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என அந்த அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது. சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் (IMF) நிபந்தனைகளின் கீழ் அரசின் கடன் முகாமைத்துவப் பொறுப்புகள் மத்திய வங்கியிலிருந்து பொதுக் […]
சுற்றுலா மோசடி தொடர்பான விசாரணையின் அடிப்படையில் பெந்தோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த 46 வயதுடைய சுற்றுலா வழிகாட்டி ஒருவரை குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்தின் (CID) நிதி குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவரிடம் இருந்து பெருமளவு பணம் மோசடி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் முறைப்பாட்டைத் தொடர்ந்து இந்த கைது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. விசாரணைகளின்படி சுற்றுலா வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்யும் வாய்ப்பு இருப்பதாக நம்பவைத்து ஜெர்மன் பிரஜையிடமிருந்து 91,860 யூரோக்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. பின்னர் அந்த […]
கொழும்பு பொரலஸ்கமுவ பகுதியில் வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட கட்டிடமொன்றில் தங்கியிருந்து இணையதளம் மூலம் சட்டவிரோத நிதி மோசடிகளில் ஈடுபட்டு வந்த 30 வெளிநாட்டவர்கள் பொலிஸாரால் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் வெலிசர இடைத்தங்கல் முகாமிலிருந்து தப்பியோடி இந்த மோசடி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வந்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.கல்கிசை குற்றப்பிரிவு பொலிஸார் மேற்கொண்ட சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கையில், குறித்த கட்டிடம் முற்றுகையிடப்பட்டு சந்தேகநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 21 சீன நாட்டவர்கள் மற்றும் 9 வியட்நாம் நாட்டவர்கள் அடங்குவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் […]
இலங்கையில் ஆன்லைன் நிதி மோசடி செயல்களில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் 37 சீன குடிமக்கள் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த சந்தேக நபர்கள் குறித்த விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதுடன் அவர்கள் Kaduwela Magistrate’s Court நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அதன்படி குற்றச்சாட்டுகளின் தன்மை மற்றும் தொடர்ந்த விசாரணைகள் காரணமாக குறித்த 37 பேரையும் மே 7 ஆம் தேதி வரை ரிமாண்ட் காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இவர்கள் இலங்கையில் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஆன்லைன் மோசடி வலையமைப்புடன் தொடர்புடையவர்களாக […]
