இங்கிலாந்தின் போர்ன்மத் நகரைச் சேர்ந்த மேத்யூ பிக்கார்ட், 56, ஸ்டீபன் கிரீனவே, 47, மற்றும் பால் லேவர், 47, ஆகியோர் இந்த வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டனர். மூவரும் ஏழு ஆண்டுகள் இடம்பெற்ற மோசடி நடவடிக்கையை நடத்தியதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
£70 மில்லியன் முதலீட்டு மோசடி எப்படி நடந்தது?
சவுத்வார்க் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட தகவலின்படி, இவர்கள் எதிக்கல் ஃபாரஸ்ட்ரி லிமிடெட் நிறுவனத்தின் மூலம் போர்ன்மத்தில் அழைப்பு மையம் நடத்தினர். அங்கிருந்து பொதுமக்களுக்கு குளிர் அழைப்புகள் செய்யப்பட்டன.
கோஸ்டா ரிக்காவில் மரம் நடும் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யுமாறு மக்கள் வலியுறுத்தப்பட்டனர். பலர் தங்கள் ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் இருந்த பணத்தைப் பெற்று, அந்த முதலீட்டில் செலுத்தினர்.
அழைப்பு மைய ஊழியர்கள் உண்மையான நிறுவனப் பெயரை தெரிவிக்காமல், போலியான நிறுவனப் பெயர்களைப் பயன்படுத்தினர். இதன் மூலம் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்று, அவர்களின் சேமிப்பைத் திட்டத்துக்கு மாற்றச் செய்தனர்.
கோஸ்டா ரிக்காவில் மரங்கள் நடப்பட்டாலும், அவற்றைப் பராமரிக்கவும் அறுவடை செய்யவும் எந்த நிதியும் ஒதுக்கப்படவில்லை. எனவே முதலீட்டாளர்களுக்கு வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட வருமானத்தை உருவாக்கும் வாய்ப்பு இல்லை என விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது.
முதலீட்டாளர்களின் பணம் ஆடம்பர வாழ்க்கைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது. உயர்தர விளையாட்டு கார்கள் மற்றும் ஐரோப்பா, ஆசியா நாடுகளுக்கான ஆடம்பர விடுமுறைகளுக்கு பணம் செலவிடப்பட்டது. கிரீனவே 1.9 மில்லியன் பவுண்டு மதிப்புள்ள வீட்டையும், பிக்கார்ட் பூல் நகரின் சாண்ட்பேங்க்ஸில் 4.3 மில்லியன் பவுண்டு மதிப்புள்ள சொத்தையும் வாங்கினார்.
மேலும், இயக்குநர்களின் சொந்த நலனுக்காக வரி தவிர்ப்பு திட்டத்தை நிர்வகிக்க முதலீட்டாளர் பணத்தில் 2.77 மில்லியன் பவுண்டுகள் திருப்பி விடப்பட்டன. மூவரும் இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் மோசடி வர்த்தக குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டனர்.
பிக்கார்டுக்கு ஆறு ஆண்டுகள், கிரீனவேக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் மற்றும் மூன்று மாதங்கள், லேவருக்கு நான்கு ஆண்டுகள் மற்றும் ஆறு மாதங்கள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. மேலும், மூவரும் பத்து ஆண்டுகள் நிறுவன இயக்குநர்களாக செயல்படத் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
