Tag: bank fraud
இலங்கையில் வங்கி மோசடி பரிவர்த்தனைகள் காரணமாக சுமார் 1 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நாட்டிற்கு இழப்பாகியுள்ளதாக வெளியான தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த மோசடி சம்பவங்களில் சில வங்கிகளும் தொடர்புடையதாக கூறப்படுவதால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். ஆன்லைன் நிதி மோசடிகள், போலி முதலீட்டு திட்டங்கள், சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் சைபர் குற்றங்கள் ஆகியவை இந்த பாரிய இழப்புக்கான முக்கிய காரணங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. இதனால் நாட்டின் நிதி பாதுகாப்பு மற்றும் வங்கி […]
இலங்கையின் வங்கி மற்றும் நிதி அமைப்பில் ஏற்பட்டுள்ள தொடர்ச்சியான மோசடி மற்றும் நிதி இழப்புகள் பொதுமக்களின் வைப்புத்தொகை பாதுகாப்பு குறித்து கடும் சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளதாக விமர்சனங்கள் அதிகரித்துள்ளன. கண்டி பகுதியில் உள்ள தனியார் வங்கி கிளையில் நடந்ததாக கூறப்படும் மோசடி சம்பவம் மற்றும் தேசிய வளர்ச்சி வங்கியில் (NDB) சுமார் 40 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவிலான பணம் காணாமல் போனதாக வெளியான தகவல்கள் நாட்டின் வங்கி நிர்வாகம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை கண்காணிப்பு அமைப்புகளில் உள்ள பலவீனங்களை […]
குவைத் நகரில் ஒரு வெளிநாட்டு பணியாளர் 7 குவைதி தினார் (KD) ரவுட்டர் பில் செலுத்த இணையத்தில் தேடியபோது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமாக தோன்றிய போலி தளத்தில் தனது வங்கி கார்டு விவரங்களை உள்ளிட்டதால் அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்த 308 KD முழுவதும் மோசடியாக பறிக்கப்பட்டுள்ளது. பரிவர்த்தனை வெற்றியளிக்கவில்லை என்ற செய்தி வந்ததையடுத்து சில நிமிடங்களில் கணக்கிலிருந்த பணம் முழுவதும் எடுக்கப்பட்டதை அவர் அறிந்து அதிர்ச்சியடைந்தார். இந்த சம்பவம் வங்கி பதிப்பு மோசடி மற்றும் மின் மோசடி […]
