Tag: money laundering
இலங்கையில் வங்கி மோசடி பரிவர்த்தனைகள் காரணமாக சுமார் 1 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நாட்டிற்கு இழப்பாகியுள்ளதாக வெளியான தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த மோசடி சம்பவங்களில் சில வங்கிகளும் தொடர்புடையதாக கூறப்படுவதால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். ஆன்லைன் நிதி மோசடிகள், போலி முதலீட்டு திட்டங்கள், சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் சைபர் குற்றங்கள் ஆகியவை இந்த பாரிய இழப்புக்கான முக்கிய காரணங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. இதனால் நாட்டின் நிதி பாதுகாப்பு மற்றும் வங்கி […]
சுவிட்சர்லாந்தில் பெரிய சோதனை, 13 மில்லியன் சொத்துகள் பறிமுதல் சுவிட்சர்லாந்தில் போதைப்பொருள் பணத்துடன் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பணமோசடி விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக Federal Office of Police மற்றும் Office of the Attorney General இணைந்து பல கான்டன்களில் பெரிய அளவிலான சோதனை நடத்தியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையில் 13 மில்லியன் சுவிஸ் பிராங்கிற்கு மேற்பட்ட சொத்துகள் பறிமுதல் அல்லது முடக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 1.3 மில்லியன் பிராங்க் பணம் விலை உயர்ந்த கடிகாரங்கள், நகைகள், 5 […]
ஸ்காட்லாந்தின் வன்முறை கும்பலை சேர்ந்த 13 பேர் கைது. ஐரோப்பிய காவல் அமைப்பான Europol தலைமையில் 2026 மார்ச் 27 அன்று ஸ்காட்லாந்தின் மிகவும் ஆபத்தான மற்றும் வன்முறையான ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஸ்காட்லாந்தின் வன்முறை கும்பலை எதிர்த்து பெரிய அளவிலான சர்வதேச நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கையில் மொத்தம் 13 சந்தேகநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த குற்றவியல் வலையமைப்பு ஸ்காட்லாந்திற்கு நூற்றுக்கணக்கான கிலோகிராம் அளவிலான கோகைன் போதைப்பொருளை கடத்தி வந்ததாகவும் பல மில்லியன் யூரோக்களை உள்ளடக்கிய சர்வதேச பணமோசடி […]
