2024 ஜூலை முதல் 2026 பிப்ரவரி வரை இந்த நடவடிக்கைகள் நடந்ததாக நியூயார்க் கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையில் கூறப்பட்டுள்ளது. நிறுவன ஊழியர்களுக்கு முதலில் தலைமை நிர்வாகியிடமிருந்து வந்தது போல மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டு, ரகசிய நிதிப் பரிமாற்றம் தொடர்பாக வழக்கறிஞரைத் தொடர்புகொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
கிரீஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளில் வங்கிக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக தகவல்
அமெரிக்கா, ஸ்பெயின், போர்ச்சுகல், கிரீஸ், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சிங்கப்பூர், ஆஸ்திரியா, ஸ்லோவாக்கியா மற்றும் சீனாவில் உள்ள வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணம் மாற்றப்பட்டதாக குற்றப்பத்திரிகை தெரிவிக்கிறது. பின்னர் அந்தத் தொகைகள் கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. கிரீஸில் எந்த வங்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன அல்லது எவ்வளவு பணம் சென்றது என்பது தெரிவிக்கப்படவில்லை. கிரேக்க நிறுவனங்கள் அல்லது நபர்கள் இதில் பங்கேற்றதாகவும் தகவல் இல்லை.
சாரோன் ஹசான், காய் சிட்ரிட் மற்றும் ஜேக்கப் சோல் ஆகிய மூவரும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கு மின்னணு மோசடி, அடையாளத் திருட்டு மற்றும் பணமோசடி உள்ளிட்ட ஏழு கூட்டாட்சி குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. AI fraud scheme தொடர்பாக சோல் மற்றும் ஹசான் ஸ்பெயினிலும், சிட்ரிட் ஐக்கிய இராச்சியத்திலும் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களை அமெரிக்காவுக்கு நாடு கடத்த அதிகாரிகள் கோரியுள்ளனர்.
சில குற்றங்களுக்கு அதிகபட்சம் 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படலாம். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் இருந்தால் தகவல் தெரிவிக்குமாறு FBI கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
