Tag: Financial Crime
Fraud Arrest, தென் மாகாண சபையில் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படும் ரூ.16.5 மில்லியன் பெறுமதியான கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பான விசாரணையின் கீழ் தென் மாகாணத்தின் முன்னாள் பிரதம செயலாளர் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்கும் ஆணைக்குழுவினால் (CIABOC) கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 2019ஆம் ஆண்டு தென் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் ஊடாக முன்னெடுக்கப்பட்ட திட்டம் ஒன்றின் போது அரசாங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்முதல் நடைமுறைகளை மீறி ரூ.16.5 மில்லியன் பெறுமதியான நாற்காலிகள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டதாக விசாரணைகளில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் […]
Sri Lanka News, சீன நாட்டவருக்கு சொந்தமான ரூ.20 மில்லியன் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் சாந்த பண்டாரவின் 21 வயதுடைய மகனை கொழும்பு கொல்லுப்பிட்டி பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர். இந்த கைது சம்பவம் தொடர்பான விசாரணையில் முக்கிய முன்னேற்றமாகக் கருதப்படுகிறது. பொலிஸாரின் தகவலின்படி கடந்த ஜூலை 13 அன்று இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படும் இந்த கொள்ளைச் சம்பவம் தொடர்பில் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த விசாரணைகளின் அடிப்படையில் சந்தேகநபராக அடையாளம் […]
இலங்கையின் திறைசேரியிலிருந்து மூன்றாம் தரப்பினருக்கு 2.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் மாற்றப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பான அரச நிதி பற்றிய நாடாளுமன்ற குழு (COPF) அறிக்கை இன்று (10) நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அரச நிதி பற்றிய குழுவின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஹர்ஷ டி சில்வா அறிக்கையை சமர்ப்பித்து உரையாற்றியபோது குறித்த நிதி பரிமாற்றம் சைபர் குற்றத்துடன் தொடர்புடைய மோசடி என குழு கண்டறிந்துள்ளதாக தெரிவித்தார். மேலும் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வெளிநாட்டு கடன் மீள்செலுத்தல் செயல்முறை குறித்து தேசிய […]
இலங்கையில் வங்கி மோசடி பரிவர்த்தனைகள் காரணமாக சுமார் 1 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நாட்டிற்கு இழப்பாகியுள்ளதாக வெளியான தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த மோசடி சம்பவங்களில் சில வங்கிகளும் தொடர்புடையதாக கூறப்படுவதால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். ஆன்லைன் நிதி மோசடிகள், போலி முதலீட்டு திட்டங்கள், சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் சைபர் குற்றங்கள் ஆகியவை இந்த பாரிய இழப்புக்கான முக்கிய காரணங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. இதனால் நாட்டின் நிதி பாதுகாப்பு மற்றும் வங்கி […]
அரசுக் கருவூலத்திலிருந்து அமெரிக்க டொலர் 2.5 மில்லியன் காணாமல் போனதாகக் கூறப்படும் சைபர் மோசடி தொடர்பான உத்தியோகபூர்வ அறிக்கை இன்னும் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை என சுதந்திர வழக்கறிஞர்கள் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. சம்பவம் இடம்பெற்று எட்டு மாதங்களுக்கும் மேலாகியுள்ள நிலையில் விசாரணை அறிக்கைகள் மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்கள் அடுத்த பாராளுமன்ற அமர்விலேயே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என அந்த அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது. சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் (IMF) நிபந்தனைகளின் கீழ் அரசின் கடன் முகாமைத்துவப் பொறுப்புகள் மத்திய வங்கியிலிருந்து பொதுக் […]
